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Comunicado do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

Por Gabriela de Ávila Machado


A CVM divulgou o Informe CVM  1/24: Comunicação GAFI/FATF. O Informe, atualizado anualmente pela CVM, trata da comunicação do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF) a respeito de países e jurisdições que, de acordo com o GAFI, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime.


O Informe permite que os participantes do mercado tenham acesso a subsídios atualizados para fins do monitoramento, parte integrante dos requerimentos previstos na Resolução CVM 50 para as pessoas obrigadas das comunicações do GAFI/FATF sobre jurisdições com deficiências estratégicas na PLD/FTP. 

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