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CVM divulga comunicado anual do GAFI/FATF sobre países com potencial risco ao sistema financeiro

Por Gabriela de Ávila Machado

A CVM divulgou o Informe CVM 1/23: Comunicação GAFI/FATF, que trata da comunicação do GAFI a respeito de países e jurisdições que, de acordo com o organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção deste tipo de crime.


O comunicado é resultado da reunião plenária ocorrida em fevereiro de 2023 e foi traduzido no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).


A divulgação do Informe faz parte da articulação do Núcleo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP) da CVM.

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